[其他权威领域] 洗钱罪的共同犯罪是否区分完全共同犯罪与部分共同犯罪的两种情况？

理论上，共同犯罪有完全共同犯罪与部分共同犯罪之分。完全共同犯罪是指在犯罪性质上（罪名）完全相同才能成立共同犯罪，不同就不成立共同犯罪；部分共同犯罪是指两人以上虽然共同实施了不同的犯罪，但当这些不同的犯罪之间具有重合的性质时，则在重合的限度内成立共同犯罪。部分共同犯罪意味着罪名不同也可成立共同犯罪。理论界现在的主流观点认为，按部分.. [详细]

[其他权威领域] 金融机构的工作人员因疏忽大意，促成的洗钱行为的实现，该工作人员是否构成洗钱罪

根据《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，由于疏忽大意而没有预见自己的行为可能帮助了洗钱行为的顺利进行，构成洗钱罪的过失犯罪。但是强调只有法律有明确规定的情况下，过失犯罪才承担刑事责任。洗钱罪的相关法律法规并没有对过失犯罪的刑事责任做出明确的规定，应该不承担刑事责任。 [详细]

[其他权威领域] 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪节加重犯与洗钱罪的关系?

从洗钱罪的法定刑可看出，洗钱罪属于重罪;鉴于洗钱罪是作为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的一种特别规定而分离出来的，所以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪情节加重犯的上游犯罪与洗钱罪的上游犯罪的法定刑与危害性大体相当。据此，可考虑将抢劫、绑架以及具备加重处罚情节的敲诈勒索等严重犯罪作为本罪情节加重犯的上游犯罪，对明知是这些严重.. [详细]

[其他权威领域] 洗钱罪客观要件

这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。行为人将“上游犯罪”分子的犯罪所得及其收益存入自己在金融机构拥有的帐户，或者将自己的帐户提供给犯罪分子使用，或者是为有关的犯罪分子开立新的帐户，让其将赃款存入金融机构。该帐户往往掩盖了赃款持有人的真实身份，具体.. [详细]

正常的金融管理秩序，是一国经济秩序的重要组成部分。在金融业日益崛起的今天，如何加强金融管理，形成稳定良好的金融秩序已成各国政府的一个重要任务，对于正在着力于加强社会主义市场经济体制的建设的中国来说，这一点尤为重要。我国的金融秩序是在中国人民银行领导、管理下，以各专业银行和其他金融机构为主体，而逐步建立起来的。对于吸收存款、设立帐.. [详细]

正常的金融管理秩序，是一国经济秩序的重要组成部分。在金融业日益崛起的今天，如何加强金融管理，形成稳定良好的金融秩序已成各国政府的一个重要任务，对于正在着力于加强社会主义市场经济体制的建设的中国来说，这一点尤为重要。我国的金融秩序是在中国人民银行领导、管理下，以各专业银行和其他金融机构为主体，而逐步建立起来的。对于吸收存款、设立帐.. [详细]

洗钱犯罪是有组织发展其犯罪产业的主要手段。作为一种“下游犯罪”，洗钱犯罪总是发生在某一具体经济目的的主罪即“上游犯罪”之后，其目的是要掩饰、隐瞒“上游犯罪”所得的非法性质，使之披上“合法的外衣”。“上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”，与洗钱罪有着密不可分的关系。洗钱犯罪与“上游犯罪”共同犯罪的界限关系比较复杂，笔者认为，区分.. [详细]

在行为犯与结果犯的关系问题上，我国学者是将二者严格加以区分的。只要单纯实施刑法分则规定的构成要件的行为就足以构成犯罪的是行为犯，仅实行构成要件性行为还不够，还须发生法定的危害结果才能成立犯罪既遂的为结果犯。二者的区别就在于法律是否要求以发生一定的犯罪结果为犯罪既遂的成立要件。但这并不意味着行为犯不以发生任何结果为必要，构成行为犯.. [详细]

洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体；同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。 [详细]